KYC ir patvirtinimas

Lolly Spins turi teisinį įsipareigojimą patikrinti visų žaidėjų tapatybę pagal tarptautinius ir vietinius azartinių lošimų reglamentus. Šis procesas apsaugo jus nuo tapatybės vagystės, užkerta kelią nepilnamečiams patekti į mūsų platformą ir padeda kovoti su pinigų plovimu. Tapatybės tikrinimas taip pat užtikrina, kad jūsų laimėjimai būtų išmokami tik jums.

Mes privalome laikytis griežtų licencijos reikalavimų ir reguliariai bendradarbiaujame su finansų žvalgybos padaliniais. Tikrinimo procesas padeda mums išlaikyti saugią lošimo aplinką visiems žaidėjams ir apsaugoti mūsų platformos vientisumą.

KYC yra standartinis finansų paslaugų sektorių reguliuojantis procesas, kurio metu įmonės privalo surinkti ir patikrinti informaciją apie savo klientus. Šis procesas apima tapatybės nustatymą, adreso patvirtinimą ir mokėjimo metodų tikrinimą.

KYC procedūros padeda užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Lolly Spins KYC programa atitinka tarptautinius standartus ir užtikrina, kad visi žaidėjai būtų tinkamai identifikuoti prieš pradedant lošti ar išmokant laimėjimus.

Tikrinimo procesas gali būti pradėtas keliais atvejais. Registracijos metu mes galime paprašyti pateikti pagrindinius dokumentus, ypač jei aptinkame neįprastą veiklą ar didelius mokėjimus.

Tikrinimas privalomas prieš pirmąjį lėšų išėmimą, nepriklausomai nuo sumos. Taip pat galime paprašyti papildomų dokumentų, jei jūsų sąskaitos veikla viršija tam tikras ribas arba jei mūsų saugumo sistemos nustato neįprastus mokėjimo šablonus.

Tikrinimo procesas paprastai reikalauja kelių dokumentų kategorijų. Kiekvienas dokumentas turi būti aiškus, nepažeistas ir galiojantis. Mes priimame tik originalius dokumentus ar jų oficialias kopijas.

• Tapatybės patvirtinimo dokumentai
• Adreso patvirtinimo dokumentai
• Mokėjimo metodų patvirtinimas
• Papildomi dokumentai konkrečiais atvejais

Tapatybės tikrinimui priimame valstybės išduotus asmens dokumentus su nuotrauka. Pasas yra labiausiai pageidaujamas dokumentas, nes jame yra tarptautiniai saugumo elementai. Taip pat priimame nacionalinius asmens tapatybės dokumentus ir vairuotojo pažymėjimus.

Dokumentas turi būti galiojantis ir aiškiai rodantis jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ir nuotraukę. Mes nepriimsime išblukusių, pažeistų ar pasibaigusio galiojimo dokumentų. Jei jūsų dokumente yra keli vardai, įsitikinkite, kad jie sutampa su registracijos duomenimis.

Adreso patvirtinimui reikalingas oficialus dokumentas, išduotas per paskutinius tris mėnesius. Komunalinių paslaugų sąskaitos, banko išrašai ir mokesčių pranešimai yra priimtini dokumentai. Dokumentas turi aiškiai rodyti jūsų vardą, pavardę ir gyvenamąjį adresą.

Mes nepriimsime mobiliojo telefono sąskaitų, draudimo polisų ar komercinės korespondencijos kaip adreso patvirtinimo. Jei gyvenate su šeimos nariais, galite pateikti oficialų gyvenamosios vietos deklaracijos dokumentą arba nuomos sutartį su jūsų vardu.

Kiekvienas mokėjimo metodas, naudojamas Lolly Spins platformoje, turi būti patvirtintas. Banko kortelių atveju reikalinga kortelės nuotrauka, rodanti paskutinius keturis skaičius, galiojimo datą ir jūsų vardą. Saugumo sumetimais uždengtie CVV kodą ir vidurinius kortelės numerius.

Elektroninių piniginių ir kitų mokėjimo metodų atveju reikalingas ekrano nuotraukos ar išrašo, rodančio sąskaitos savininko vardą ir sąskaitos informaciją. Visi mokėjimo metodai turi būti jūsų vardu ir susieti su patvirtintu adresu.

Tam tikrais atvejais galime paprašyti papildomos informacijos apie jūsų lėšų šaltinį. Tai ypač aktualu, kai sąskaitoje vyksta didelės sumos operacijos arba kai mokėjimo šablonai kelia klausimų. Šis procesas padeda užtikrinti, kad visos lėšos yra teisėto kilmės.

Išplėstinio tikrinimo metu galime paprašyti darbo pažymų, pajamų deklaracijų ar kitų finansinius išteklius patvirtinančių dokumentų. Šis procesas yra standartinė finansų sektorių reguliuojanti procedūra ir neturėtų kelti susirūpinimo teisėtiems žaidėjams.

Standartinis tikrinimo procesas užtrunka nuo 24 iki 72 valandų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo. Sudėtingesniais atvejais procesas gali užtrukti iki penkių darbo dienų. Mes informuosime jus apie tikrinimo eigą el. paštu.

Tikrinimo metu jūsų sąskaita išlieka aktyvi, tačiau lėšų išėmimas gali būti laikinai apribotas. Jei dokumentai neatitinka reikalavimų, mes susisieksime su jumis ir paaiškinsime, kokių papildomų dokumentų reikia.

Lolly Spins naudoja pažangius šifravimo metodus ir saugius serverius jūsų asmens duomenų apsaugai. Visi dokumentai saugomi pagal BDAR reikalavimus ir prieinami tik įgaliotiems darbuotojams tikrinimo tikslais.

Mes niekada neperduosime jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims be jūsų aiškaus sutikimo, išskyrus teisės aktų reikalaujamus atvejus. Dokumentai saugomi tik tiek laiko, kiek reikalinga pagal reguliavimo reikalavimus, po to saugiai sunaikinami.

Kaip licencijuotas azartinių lošimų operatorius, Lolly Spins privalo laikytis griežtų pinigų plovimo prevencijos reikalavimų. Mes stebime visas sąskaitų operacijas ir pranešame apie įtartinas veiklas atitinkamoms institucijoms.

Mūsų sistema automatiškai analizuoja mokėjimo šablonus ir gali sustabdyti operacijas, jei aptinka neįprastą veiklą. Šis procesas apsaugo tiek žaidėjus, tiek mūsų platformą nuo neteisėtos veiklos ir padeda išlaikyti saugią lošimo aplinką.

Griežtai draudžiame nepilnamečiams naudotis mūsų paslaugomis. Visi žaidėjai turi būti sulaukę teisėto lošimo amžiaus savo jurisdikcijoje. Amžiaus tikrinimas yra privaloma tikrinimo proceso dalis.

Jei nustatome, kad žaidėjas yra nepilnametis, sąskaita nedelsiant užšaldoma, o visi indėliai grąžinami. Mes bendradarbiaujame su tėvais ir globėjais, kad užkirstume kelią nepilnamečiams patekti į azartinių lošimų platformas.

Kartais tikrinimo procesas gali užtrukti ilgiau dėl sudėtingų aplinkybių ar neaiškių dokumentų. Tokiais atvejais mes susisieksime su jumis ir paaiškinsime, kokių papildomų veiksmų reikia. Svarbu bendradarbiauti ir pateikti prašomus dokumentus kuo greičiau.

Jei tikrinimas nesėkmingas dėl netinkamų ar klastotų dokumentų, sąskaita gali būti užšaldyta ar uždaryja. Tokiais atvejais mes grąžinsime jūsų indėlius, atėmus visus taikomus mokesčius ir komisinius.

Mūsų klientų aptarnavimo komanda visada pasiruošusi padėti tikrinimo proceso metu. Galite susisiekti su mumis el. paštu arba tiesioginio pokalbio funkcija bet kokiais klausimais apie reikalingus dokumentus ar tikrinimo eigą.

Mes suprantame, kad tikrinimo procesas gali atrodyti sudėtingas, todėl stengiamės jį padaryti kuo paprastesnį ir aiškesnį. Lolly Spins komanda visada pasiruošusi paaiškinti reikalavimus ir padėti jums sėkmingai užbaigti tikrinimą.